Conformité bancaire — Expertise en mise en conformité 

Une expertise de mise en conformité pour institutions financières sur mesure 

DynaFin est un cabinet conseil spécialisé dans la conformité bancaire. Nous construisons et maintenons les solutions et processus de conformité LCB-FT au sein des banques, et aidons les établissements financiers à comprendre et respecter les réglementations auxquelles elles sont soumises. 

Domaines d’intervention de notre cabinet conseil en conformité pour le secteur financier 

Nos experts en conformité réglementaire et contrôle interne interviennent sur l’ensemble de la cartographie des risques de non-conformité pour répondre à vos besoins spécifiques. Voici les domaines d’intervention rencontrés par notre service compliance pour banques et institutions financières. 

LB-CFT (incluant les sanctions embargo)

Les entreprises du secteur bancaire sont soumises à des exigences réglementaires strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Si elles ne les respectent pas, elles s’exposent à de lourdes sanctions financières.  

DynaFin est en mesure de réaliser des audits du dispositif de LB-CFT. Et, si besoin est, de proposer des solutions pour optimiser les processus et/ou les outils de filtrage. 

Conformité Régulateurs et Infrastructures de Marché

Le respect des normes de sécurité financière imposées par le CSP (Customer Security Programme) de SWIFT est surveillé par des entités d’autorité de contrôle. Une non-conformité ou l’absence d’attestation entraînent des risques de contrôles et des sanctions. 

La majorité des infrastructures de marché imposent également aux établissements financiers des programmes de sécurité et de résilience opérationnelle. 

Lutter contre la corruption et la fraude

Les cas de fraudes dans les établissements financiers continuent de croître et les méthodes de détection évoluent dans le même sens. 

DynaFin propose un accompagnement personnalisé dans le choix des outils adaptés et dans la définition des processus à mettre en place pour améliorer la gestion des risques, renforcer la protection des données, limiter les pertes financières, le risque de réputation, et plus encore. 

Dynafin — Votre consultant en conformité de confiance 

Bénéficiez d’offres clés en main, adaptées pour la conformité aux programmes imposés à toutes les institutions financières. Nos offres s’étendent sur l’ensemble des aspects liés à la mise en œuvre: conception, développement, mise en place, gestion, maintenance et support des solutions proposées. 

Service de conformité — banque  

  • Audit de la couverture du filtrage et sensibilité aux scénarios de contournement 
  • Formalisation et optimisation des processus 
  • Optimisation du filtrage et automatisation par robot et IA 
  • Renforcement des équipes L1 et L2 de traitement des alertes et des investigations 

Intervention auprès des corporates 

  • Conformité Réglementaire: s’assurer du respect des réglementations locales et internationales 
  • Formation et sensibilisation des équipes concernées pour garantir les meilleures pratiques en matière de conformité LCB-FT 
  • Mise en place et prise en charge des processus de conformité dossier client (conformité KYC) et de filtrage 

Etude de choix de solutions sur les thèmes 

  • Filtrage des flux vis-à-vis des réglementations y compris sanctions et embargos 
  • Filtrage des clients (KYC, PEP) 
  • Anti-Money Laundering (AML) 

FAQ Conformité bancaire

Session foire aux questions entre les consultants en conformité de DynaFin et leurs clients.

Pourquoi se préoccuper de la compliance dans les banques et institutions financières? 

Le respect des normes et réglementations anti-fraude en vigueur est primordial. La conformité concerne tous les entreprises et secteurs d’activité, et particulièrement les organisations du secteur financier. Elle permet aux institutions financières de mener leurs activités légalement et éthiquement, tout en réduisant les risques de non-conformité. 

 

Quels sont les risques et enjeux de la conformité bancaire? 

La non-conformité peut entraîner des audits et des sanctions de la part des régulateurs et des infrastructures de marché. Une connaissance approfondie des normes est nécessaire. Il est important d’effectuer une veille constante pour s’adapter aux évolutions du cadre légal du secteur financier. 

 

Pourquoi faire appel aux experts en conformité bancaire de DynaFin? 

Les experts en compliance chez DynaFin vous fournissent des offres clés en main sur les programmes imposés à toutes les institutions financières. 

DynaFin: un accompagnement de proximité pour assurer la conformité des institutions financières 

Chez DynaFin, nous croyons en un accompagnement de proximité pour assurer la conformité bancaire à long terme de votre organisation. Chaque établissement financier doit respecter les normes réglementaires, qu’il s’agisse d’une banque publique ou privée, d’une compagnie d’assurance ou d’une union de crédit.  

Nous comprenons également que chacune de ces entreprises a des besoins uniques et nous nous engageons à fournir des solutions de conformité sur mesure qui répondent à vos besoins spécifiques.  

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